Τα προσωπικά στοιχεία πελατών του χρησιμοποιούσε ένας 36χρονος ιδιοκτήτης πρακτορείου ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πριμοδοτείται από ιστοσελίδα διαδικτυακού στοιχηματισμού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος λάμβανε από πελάτες του πρακτορείου φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της ταυτότητάς τους εγγράφων καθώς και λογαριασμών κοινής ωφέλειας, έναντι χρηματικού αντιτίμου, τα οποία στοιχεία χρησιμοποιούσε ακολούθως προκειμένου να πραγματοποιήσει εγγραφή σε ιστοσελίδα διαδικτυακού στοιχηματισμού, από την οποία λάμβανε χρηματικό ποσό ως πριμοδότηση εγγραφής και χρησιμοποιούσε για δικό του όφελος.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία καθώς και σε βάρος 28χρονου υπαλλήλου του πρακτορείου, που ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο, κατ’ εντολή του 36χρονου ιδιοκτήτη.