Ασύλληπτα ποσά φαίνεται πως έπαιζε λογιστής στην Αθήνα σε καζίνο και στοιχηματικές εταιρείες, με χρήματα ωστόσο που δεν ανήκαν στον ίδιο αλλά σε εταιρείες του εξωτερικού που εκπροσωπούσε.
Όπως κατάφεραν να εξιχνιάσουν έπειτα από έρευνες οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, ο εν λόγω φοροτεχνικός σε διάστημα πέντε μόλις ετών απέσπασε το ιλλιγγιώδες ποσό των 16 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με έρευνα του ΣΔΟΕ, τα συγκεκριμένα ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.