Ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, πραγματοποιούσε 39χρονος Γάλλος υπήκοος, ο οποίος είναι ήδη κρατούμενος στη Γαλλία, και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με συναρμόδιες Αρχές άλλων χωρών.
Συγκεκριμένα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που προήλθαν από Αρχές της Γαλλίας μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σύμφωνα με τις οποίες ο 39χρονος (ήδη κρατούμενος στη Γαλλία για υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες εγκληματικές δραστηριότητες), ταξίδευε σε χώρες της Ευρώπης χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, με σκοπό την ίδρυση εταιρειών και το άνοιγμα λογαριασμών σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, διαπιστώθηκε ότι, πραγματοποιώντας πλήθος ταξιδιών προς τη χώρα μας, με χρήση πλαστού διαβατηρίου Βελγικών Αρχών, κατάφερε να του αποδοθεί Α.Φ.Μ. κατοίκων εξωτερικού και ακολούθως προέβη σε ίδρυση εταιρείας με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας».
Επιπλέον σημειώνεται, ότι η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον, ενώ και από το ΓΕΜΗ προκύπτει αναστολή καταχώρησής της ήδη από τον Ιούλιο του 2023, καθώς ο υπόχρεος δεν είχε δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έτους 2021.
Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.